Если обвиняют в получении отката

Содержание
  1. Обвиняют в получении взятки. Что делать?
  2. Получение взятки должностным лицом: ответственность за преступление
  3. Как обжаловать обвинения в получении взятки?
  4. Защита в уголовном деле о получении взятки
  5. Что такое откат, его схемы в бизнесе и отличия от взятки? Ответственность за коммерческий подкуп по статье 204 УК РФ
  6. Схемы откатов в бизнесе и способы сокрытия факта отката
  7. Строительство
  8. Поставка товаров (услуг)
  9. Согласование документации
  10. Коммерческий подкуп с точки зрения уголовного права
  11. Откат и взятка
  12. Выявление откатов | Как выявить использование откатов
  13. Масштаб проблемы
  14. Преступление без наказания
  15. Зоны риска
  16. Найти и обезвредить
  17. отличие
  18. Что такое «откат»?
  19. Какая ответственность предусмотрена за данные действия ?
  20. Отличие «отката» от взятки?
  21. Как вычислить откатчика в компании
  22. Последствия откатов
  23. Как себя ведет сотрудник-откатчик
  24. Как наказать сотрудника за откаты
  25. Обвиняют в получении откатов на работе
  26. Что делать , если обвинили в краже на работе?
  27. Каковы доказательства факта принятия отката?
  28. Обвиняют в воровстве на работе

Обвиняют в получении взятки. Что делать?

Если обвиняют в получении отката

Получение взятки – очень серьезное уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Но часто случается так, что человека обвиняют в получении взятки, хотя на самом деле он никаких правонарушений не совершал.

Можно ли защитить свои права в такой неприятной ситуации, и если да, то каким образом? Может ли помочь адвокат, если предъявлены обвинения во взятке? Во всех этих вопросах мы разберемся в данной статье.

Получение взятки должностным лицом: ответственность за преступление

Согласно Уголовному кодексу РФ, получение взятки – это преступление, совершаемое должностным лицом (например, чиновником), суть которого заключается в оказании определённых услуг в обмен на материальные блага (деньги, ценные бумаги, другое имущество, услуги).

Взятка может также даваться за бездействие в ситуациях, когда от чиновника требуются определенные действия (например, «закрыть глаза» на нарушения при проверке, разрешить деятельность фирмы без необходимых лицензий и т.д.).

Следует различать также взятку и коммерческий подкуп: первое понятие применимо исключительно к должностным лицам, а второе относится к корпоративным взаимоотношениям, бизнесу и частным структурам.

Уголовный кодекс не предусматривает минимального порога, начиная с которого неправомерная выгода может считаться взяткой. Иными словами, даже получение 100 рублей за незаконную услугу могут трактоваться как коррупционные действия. Однако в зависимости от суммы неправомерной выгоды или ее эквивалента, взятки делятся на несколько категорий:

  • малый размер – до 25 тысяч рублей;
  • значительный размер – от 25 до 150 тысяч рублей;
  • крупный размер – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей;
  • особо крупный размер – свыше 1 миллиона рублей.

Необходимо отметить, что наказание предусматривается не только для того, кто получает неправомерную выгоду, но также и для того, кто дает взятку или предлагает ее, а также для посредников, участвующих в данном правонарушении.

В зависимости от степени вины, отягчающих обстоятельств (действия в группе по предварительному сговору, вымогательство, ответственная должность и т.д.

), а также от размера взятки, наказание для виновных может сильно отличаться – от штрафа и условного срока до 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Важно также, чтобы следствие доказало непосредственную связь между получением материальных ценностей и определёнными действиями/бездействием со стороны чиновника. Можно ли доказать взятку без такой связи? Маловероятно, скорее всего суд оправдает обвиняемого.

Как обжаловать обвинения в получении взятки?

Несмотря на то, что коррупционные преступления в нашей стране не редкость, достаточно часто обвиняют во взятке совершенно невиновных людей.

Это может быть попытка очернить репутацию чиновника, способствовать его отставке и т.д.

Потому даже если никаких правонарушений не совершалось, всегда нужно знать, как поступать при выдвижении обвинений в неправомерной выгоде. Существует ряд действий, которые могут помочь в подобной ситуации:

  1. Обратитесь к опытному адвокату по уголовным делам. Без квалифицированной юридической помощи можно не рассчитывать на благоприятный исход дела, даже если обвинения выдвинуты без доказательств – такова особенность рассмотрения подобных дел в судах.
  2. Вместе с адвокатом подготовьте жалобу на возбуждение уголовного дела. Направить жалобы можно как начальнику отделения полиции, которое возбудило дело, так и в прокуратуру, одна из функций которой – контролировать законность уголовных расследований. В жалобе укажите доказательства отсутствия состава преступления, процессуальные ошибки (если они были допущены следствием), также можно апеллировать к тому, что имела место провокация взятки, и в этом случае получатель освобождается от ответственности. В жалобе также укажите требования – закрыть дело или отправить на повторное расследование.
  3. Дождитесь ответа от адресатов жалобы. Инстанции обязаны рассмотреть ваше обращение и выдать ответ: либо согласиться с вашими доводами и закрыть производство, либо принять сторону следствия и оставить дело без изменений.

При подготовке жалобы важно не настаивать на своей невиновности в конкретной ситуации, а апеллировать к тому, что состава преступления не было в принципе, а значит, дело открыто без необходимых оснований, или же были допущены грубые ошибки со стороны следствия.

Оценивать степень виновности может только суд, а прокуратура или руководство полиции руководствуются критериями, были ли достаточные основания для открытия дела и не нарушался ли процессуальный кодекс.

Благодаря таким действиям обвинение во взятке без доказательств быстро развалится и даже не дойдет до суда.

Защита в уголовном деле о получении взятки

Что делать, если обвиняют во взятке, и закрыть дело на этапе следствия не удалось? Нужно готовиться защищать свои интересы в суде. И здесь также не обойтись без квалифицированного адвоката с большим опытом аналогичных дел. Перед первым заседанием проведите такие действия:

  • тщательно изучите результаты работы следователей, особое внимание уделив доказательствам вины в совершении преступления и обстоятельствам дела. Подготовьте контраргументы на все основные доказательства;
  • продумайте линию защиты и придерживайтесь ее на протяжении всего процесса. В зависимости от обстоятельств (был ли зафиксирован факт передачи неправомерной выгоды, есть ли свидетели, насколько соблюдался процессуальный кодекс при расследовании дела) варианты могут быть разными: полная невиновность, неосознание неправомерности своих действий, провоцирование со стороны взяткодателя и т.д. В случае, если у следствия есть неоспоримые доказательства, наилучшим вариантом поведения будет признать вину и добиваться максимально мягкого наказания;
  • соберите максимально возможное количество свидетельств в пользу своей невиновности. Это могут быть показания коллег, записи со скрытых камер, документы, подтверждающие законность и правомерность ваших действий и т.д. Все доказательства должны быть оформлены в соответствии с законодательством, иначе они не будут приняты судом;
  • на суде не отклоняйтесь от принятой линии поведения, обязательно предоставьте адвокату полноту действий, пригласите всех свидетелей, которые могут дать показания в вашу защиту, апеллируйте к неточностям и нарушениям в досудебном расследовании.

При должной подготовке и грамотно выбранном адвокате вполне реально добиться благоприятного исхода при рассмотрении дела о взятке в суде.

Заключение

Хотя обвинение во взятке очень серьезное, не всегда оно предъявляется лицам, совершившим правонарушения. Если вы столкнулись с такими обвинениями, постарайтесь обжаловать возбуждение уголовного дела, а если это не получится, готовьтесь защищать свои интересы в суде. Помочь вам сможет опытный адвокат по уголовным делам.

Источник: https://advokat-osherov.ru/blog/obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki-chto-delat/

Что такое откат, его схемы в бизнесе и отличия от взятки? Ответственность за коммерческий подкуп по статье 204 УК РФ

Если обвиняют в получении отката

Коммерческий подкуп, или откат, – это незаконные действия по передаче материальных ценностей, денег, иных материальных благ лицу, занимающему ответственный пост, выполняющему функции управленца в коммерческой или иной организации. Целью такого подкупа является выгода от действия (бездействия) ответственного лица при осуществлении сделок, получении контрактов, преимущественного финансирования того или иного бизнеса в обход закона.

Откат как часть коррупционного механизма чрезвычайно негативно сказывается на экономике государства, подрывает основы честной конкуренции, выводит из законного оборота значительные объемы денежных средств и ресурсов.

Раскрытие любого из таких преступлений — трудная задача, поскольку для того, чтобы доказать факт отката, нужна добрая воля хотя бы одной из сторон преступной сделки.

Наряду с усилением борьбы с коррупцией со стороны государства, происходит и усложнение преступных коррупционных схем, с помощью которых преступники надеются избежать наказания за содеянное.

Схемы откатов в бизнесе и способы сокрытия факта отката

Одними из наиболее коррумпированных областей экономики на сегодняшний день являются госзакупки товаров, услуг, а также строительная сфера, в которой вращаются государственные средства. Правоохранительные органы признают наличие отката также в других секторах бизнеса.

Нечистые на руку чиновники могут потребовать мзду при согласовании различного рода разрешительной документации, требующей резолюции конкретных ответственных лиц. При этом преступники действуют по достаточно устойчивым схемам, учитывающим нюансы бизнеса и его специфику.

Строительство

Конкурсные условия, документация составляется так, чтобы соискатель-подрядчик, взаимодействующий с чиновником, приобрел преимущество и гарантированно выиграл право проведения строительных работ. Работы осуществляет приглашенная по субподряду компания, имеющая связь с чиновником.

На этапе проектирования условием утверждения проекта является привлечение «нужных людей», связанных с чиновником, для составления проекта, поставки стройматериалов в соответствии с ним. В проект закладываются работы, результат которых выгоден ответственному лицу или связанным с ним лицам (например, выкуп недвижимости).

Подрядчик, не выполняющий условия чиновника-коррупционера, может столкнуться с затягиванием государственной приемки работ по надуманным основаниям или предъявлением заведомо невыполнимых требований, основанных на ложной трактовке строительных нормативов, законодательства.

Поставка товаров (услуг)

На первом этапе рыночной оценки стоимости привлекаются только компании, имеющие связь с чиновником. Их исследования и выводы заведомо лишены объективности, учитывают интересы определенных поставщиков и составляются с выгодой для последних.

Условия подрядного конкурса составлены в интересах конкретного поставщика товаров или услуг. В качестве поставщика преимущество приобретает не производитель, а посредник, имеющий связь с чиновником. Путем манипуляции с контрактными и рыночными ценами образуется неправомерный доход поставщика.

Поставщик, связанный с чиновником, может также поставлять товары или услуги более низкого качества и стоимости, нежели предусмотренные контрактом, а разница попадает в карман нечистого на руку чиновника.

Согласование документации

Бизнесмену даются обещания беспрепятственного прохождения всех согласований при условии его лояльности к конкретному чиновнику и его интересам. Предлагается пригласить для оказания консалтинговых услуг фирму, связанную с чиновником, и оплатить ее работу. В случае несогласия имеет место искусственное затягивание согласования, применение лишенных конкретики критериев оценки.

На этапе выдачи уже согласованного пакета в случае отказа участвовать в преступном деянии бизнесмен может столкнуться с «потерей» документов, необходимостью их восстановления и защиты своих интересов в суде.

Чиновники, практикующие преступные схемы обогащения, применяют все более изощренные способы их сокрытия. Наряду с привлечением компаний, связанных с чиновником, услуги которых затем оплачивает поставщик, может иметь место открытие банковской карты для чиновника на имя третьего лица.

Имя чиновника при этом не фигурирует в официальных бумагах.

Имеют место и такие формы откатов, как приглашения в дорогостоящие зарубежные поездки за счет поставщика, организация банкетов и празднеств, которые также оплачивает зависимый от управленческих решений ответственного лица бизнесмен.

Коммерческий подкуп с точки зрения уголовного права

Подкуп должностных лиц в целях получения коммерческой выгоды рассматривается в ст. 204 УК РФ.

Преступление рассматривается как с точки зрения вины чиновника, так и лица, незаконно передающего ему деньги, имущество или права, оказывающего ему услуги имущественного характера.

Последнее, по мысли законодателя, означает избавление чиновника от затрат за оказание ему каких-либо услуг. Обе стороны незаконной сделки, согласно положений указанной статьи, виновны в преступном деянии.

Лицо, совершившее коммерческий подкуп, может понести наказание в виде штрафа до 400 тыс.

рублей (изъятия дохода за срок до 6 месяцев либо суммы, 20-кратной размеру отката); исправительных работ (ограничения свободы, лишения свободы) на срок до 2 лет со штрафными санкциями или без таковых.

Если в деле имеются отягчающие обстоятельства, такие как крупный, особо крупный размер отката, совершение преступления в составе группы, по предварительному сговору, наказание увеличивается.

Максимальный штраф может составить 2,5 млн. руб., а срок лишения свободы — 8 лет. При этом суд имеет право запретить занимать некоторые должности на определенный срок.

Лицо, получившее в результате коммерческого подкупа, материальную выгоду, наказывается штрафом до 700 тыс.

рублей (изъятием дохода за 9 месяцев либо суммой, 30-кратной размеру отката); лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового.

Максимальный штраф для чиновника по этой статье – до 5 млн.

рублей, а срок лишения свободы – 12 лет. Так же существуют ограничения на право заниматься определенной деятельностью, по решению суда.

Законодатель предусмотрел возможность избежать ответственности на основании:

  • доказанного факта вымогательства по отношению к указанному лицу;
  • добровольного признания;
  • добровольной помощи в раскрытии преступления.

Ответственность по ст. 204 УК РФ наступает с 16 лет.

Откат и взятка

Взятка и коммерческий подкуп связаны с преступлениями должностных лиц, обличенных властью, имеющих полномочия принимать те или иные управленческие решения. Указанные преступные деяния, несомненно, имеют сходство. В то же время откат характеризует преступление, аналогичное взяточничеству, затрагивающее непосредственно коммерческий сегмент.

Законодатель, тем самым, подчеркивает важность декриминализации отношений в деловой сфере, дает жесткую правовую оценку подобного рода преступлениям.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/ekonomicheskie/vzyatka-i-podkup/kommercheskij.html

Выявление откатов | Как выявить использование откатов

Если обвиняют в получении отката

Откаты в российском бизнесе – распространенная практика. Сумма «вознаграждения», как правило, не превышает 15% суммы договора. Устранение откатных звеньев из бизнес-цепочки снижает издержки компании в среднем на 7%. Поэтому владельцы бизнеса включают выявление откатов в список приоритетных задач и готовы принимать любые меры противодействия.

Масштаб проблемы

Борьба с откатами осложняется несколькими факторами. Во-первых, это масштабное явление с положительной динамикой. В конце 2021 года компания «СёрчИнформ» провела исследование и оказалось, что в кризис количество сотрудников, практикующих откаты, увеличилось в 1,5 раза.

Во-вторых, откаты – это самый распространенный вид взяток в бизнесе, который отличается многообразием форм. Сотрудники, которые дают или берут откаты, изобретают все новые способы обогащения за счет компании в меру собственных способностей и фантазии.

Еще одна проблема выявления откатов связана с тем, что сотрудники тщательно маскируют схемы получения незаконной выгоды. Например, когда договариваются об откате, вместо самого слова «откат» используют в переговорах заменители – кодовые и сленговые словечки типа «кэш», «бабло», «листы», «косарь».

Поиск по словарям в «СёрчИнформ КИБ» помогает вычислять откатчиков, даже если в переписке они заменяют литературные слова сленговыми. Словарь объединяет десятки синонимов одного понятия, включая жаргонные и кодовые выражения. 

Преступление без наказания

Большинство тех, кто практикует откаты, осознают противоправность своих действий. Однако часто забывают, что являются не только внутренними нарушителями с точки зрения компании, но и уголовными преступниками – с точки зрения закона.

Откатные схемы квалифицируются в рамках статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп». Действие статьи 204 распространяется на «лиц, выполняющих управленческие функции», а также на «организованные группы».

Проблема в том, что в откатных схемах участвуют, главным образом, специалисты материально-технического обеспечения, специалисты по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по рекламе, логисты, маркетологи и другие сотрудники, у которых нет оформленных «управленческих функций» и права принимать окончательное решения.

Таким образом, рядовых сотрудников крайне сложно привлечь к уголовной ответственности за откат как разновидность коммерческого подкупа.

Закон позволяет рассматривать действия «откатчиков» как мошенничество. Однако работодатели стараются разбираться с пойманными за руку самостоятельно, не привлекая правоохранительные органы и не доводя дело до суда. Поэтому максимальное наказание для менеджеров, уличенных в откатах, – увольнение.

Зоны риска

Вероятность откатов достигает максимального уровня в подразделениях, где работа строится на взаимодействии с контрагентами. Это снабжение, логистика, IТ-департаменты, АХО, рекламные отделы. Если в обязанности сотрудника входит заказ услуг или товаров, именно к его работе следует внимательнее присмотреться в первую очередь.

Например, в отделе снабжения с риском возникновения откатной схемы сопряжены многие повседневные операции, включая:

  • закупку дорогого оборудования;
  • приобретение оптовой партии товара: канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря, материалов для строительства и обслуживания техники, и т.п.;
  • подбор товарного ассортимента;
  • принятие решений по объемам закупки.

Любая из перечисленных ситуаций открывает перед сотрудником компании-покупателя перспективу получить значительную сумму в виде отката.

Скажем, «бонус» за включение нового товара в ассортиментную линейку может доходить до 5% цены поставки.

Утвердив избыточный объем закупки, менеджер может рассчитывать на 10% от контрагента, а за приобретение оборудования откат приближается к 20% суммы сделки.

Откатные схемы, независимо от сферы деятельности компании, объединены внутренней логикой. Контрагент заинтересован приобрести в лице заказчика постоянного клиента.

Чтобы устранить риски конкуренции и обеспечить долговременные заказы без необходимости снижать цену или улучшать качество товаров или услуг, контрагент предлагает представителю заказчика вознаграждение в обмен на статус единственного поставщика. Сумма отката обсуждается индивидуально и зависит, как правило, от цены контракта и планируемой прибыли.

Подобная схема часто реализуется в сфере логистики (заказ транспортных услуг), информационных технологий (обслуживание информационных систем), маркетинге (проведение рекламных кампаний).

В 2021 году попытки откатов зафиксированы в 21% компаний. Результаты полного исследования уровня ИБ в российских и зарубежных компаниях можно посмотреть здесь.

Найти и обезвредить

Чтобы идентифицировать внутреннего злоумышленника, зачастую необходимо объединить усилия бухгалтерии, службы безопасности, отдела кадров и непосредственно руководства компании. Требуется не только сосредоточиться на действиях одного «подозреваемого», но и проанализировать работу всего подразделения, экономическая эффективность и прозрачность которого попала под подозрение.

Нечистые на руку сотрудники становятся более осторожными. Они не используют корпоративные ресурсы для открытого обсуждения способов незаконного обогащения за счет компании.

Однако фрагменты общения, собранные из разных источников: переписки в корпоративной почте, мессенджеров, Skype – помогут воссоздать цельную картину мошенничества.

Собрать данные под силу DLP-системе, которая проведет лингвистический анализ корпоративного трафика, определит по ключевым словами подозрительную переписку и покажет связи конкретного сотрудника внутри компании.

Однако большинство откатных схем планируется и обсуждается на внешней территории, вне информационной системы компании. И это служит косвенным признаком, по которому выявляется потенциальный работник-вредитель.

Если сотрудник начинает проводить на переговорах с поставщиком вне рабочего места избыточное количество времени – это повод проанализировать его взаимоотношения с контрагентом.

Особенно если у самого сотрудника не получается достоверно обосновать необходимость таких встреч.

Более очевидный признак – внезапно повысившийся уровень жизни сотрудника. Если расходы явно не соответствуют доходам, например, менеджер с зарплатой 50 тысяч обзаводится дорогим жильем или престижным автомобилем, проведение проверки службой безопасности вполне оправданно.

Конечно, сотрудник может получить наследство или даже выиграть в лотерею, но коллеги, во-первых, будут в курсе хороших новостей, а во-вторых – подобные примеры, скорее исключение из правил.

«Правилом» в реальности оказывается тот факт, что сотрудник получает откаты от контрагентов, причиняя ущерб своей компании.

Выявить получение «дополнительного дохода» сложно, но это не значит – невозможно. Сотрудник вряд ли попросит переводить на свою зарплатную карточку суммы, равные 5 или 10 процентам стоимости заказа. И крупные суммы начислений, и наименование отправителя – явно компрометирующие факторы.

Скорее, получатель отката оформит банковскую карту, притом на другое лицо, чтобы распоряжаться полученными средствами фактически анонимно.

Между тем, в практике клиента «СёрчИнформ» был случай, когда сотрудники службы информационной безопасности обратил внимание на отдельные сообщения по четыре цифры в мессенджере. ИБ-специалист предположил, что это номер карты, пересылаемый по частям.

Тогда он проверил сотрудника с помощью DLP‑системы, и подозрения подтвердились – сотрудник оказался «откатчиком». Разумеется, программные средства не помогут, если сотрудник получат свою долю в конверте или в «натуральном виде» – товарами или услугами контрагента.

Легче раскрыть схему, когда менеджер отдает предпочтение «дружественной» компании. Эта компания, в получении прибыли которой внутренний злоумышленник прямо заинтересован, например, является соучредителем или состоит в родственных (дружественных) связях с владельцем. Служба безопасности с большой долей вероятности выявит конфликт интересов во время первой же проверки контрагента.

Как вычислить откатчика с помощью DLP-системы? Читать. 

Бухгалтерия может подтвердить ангажированность сотрудника, проанализировав очередность выплат, время предоставления отсрочек и другие фиксируемые в документах «отношения» с конкретной компанией.

Обнаружить завышение цен способен как бухгалтер, так и любой сотрудник, чья задача – проводить мониторинг рынка. Оперативно определять неконкурентные условия позволяет сбор прайс-листов, регулярный запрос и сравнение коммерческих предложений с условиями контрактов, заключенных с действующими контрагентами.

Такой анализ помогает решить несколько задач, не только узнать имена работающих за откат. В конце концов, ответственный за договор сотрудник может и не получать финансовой подпитки от партнерской компании. Невыгодные для фирмы условия могут оказаться следствием некомпетентности и неумение выбрать лучшие условия.

Так что регулярный анализ рынка в конечном итоге поможет «оздоровить» бизнес-процессы в компании.

Чтобы избавить сотрудников нижнего и среднего звена от соблазна нажиться на особо «жирных» сделках, имеет смысл передавать ведение крупных контрактов на более высокий уровень – вплоть до топ-менеджмента.

На таком уровне партнерства минимальна вероятность того, что появиться желание получить краткосрочную, пусть и значительную финансовую выгоду. Руководитель и владелец компании в одном лице не заинтересован заключать договора себе в убыток, а наемные топ-менеджеры чаще всего достаточно обеспечены финансово и дорожат деловой репутацией.

Кроме того, все это «лица, выполняющие управленческие функции», а значит, угроза ст. 204 УК РФ для них более реальна, чем для рядовых сотрудников.

Если на уровне высшего руководства дополнительный контроль не нужен, то на рядовом и среднем уровнях не обойтись без системы противодействия откатам.

Например, после анализа коммерческих предложений от нескольких контрагентов сотрудник выбрал победителя. Далее выбранного поставщика должна проверить служба безопасности.

Затем коммерческое предложение проходит проверку экономистом или бухгалтером, причем сравнение необязательно проводить с предложениями контрагентов, которых изначально выбрал сотрудник. Более того, сравнение различных вариантов поможет раскрыть сговор сразу с несколькими поставщиками.

В цепочку «согласующих» можно включить юристов, руководителя – всех специалистов, чье мнение будет компетентным и обоснованным.

Если работник заинтересован получить откат, ему придется заинтересовать всех коллег, от которых зависит одобрение конкретного контрагента, условий поставки и оплаты. Другими словам, придется сформировать «группу лиц», готовых пойти на нарушение закона и причинить ущерб компании.

«СёрчИнформ КИБ» составляет подробные отчеты по связям пользователей. DLP-система показывает, с кем и когда переписывался сотрудник. Отчет по связям помогает сузить круг подозреваемых во время внутренних расследований. 

Вдобавок к «бюрократическим методам» на практике хорошо себя зарекомендовал прием «перемешивания» контрагентов между сотрудниками, когда регулярно происходит перераспределение поставщиков, у которых производится закупка.

С самими поставщиками не лишним будет подписать дополнительное соглашение или закрепить в договоре порядок работ и ответственность за предложение отката.

Добросовестные контрагенты согласятся работать на условиях прозрачности и открытости.

Более глубокий и более дорогостоящий метод выявления откатов – комплексный аудит. В крупных компаниях наличие службы внутреннего контроля с квалифицированными, высокооплачиваемыми специалистами – недешевое, но необходимое условие работы.

Компаниям среднего размера следует время от времени заказывать услуги аудита у сторонних организаций, способных не только проверить бухгалтерскую и налоговую отчетность, но и проанализировать все аспекты договорных отношений с партнерами-контрагентами.

Если руководство компании придерживается политики «чистого бизнеса», то ему следует взять на вооружение базовые принципы борьбы с откатами.

Это распределение обязанностей, многоуровневый контроль, недопущение образования долговременной связки «сотрудник–контрагент», анализ рынка и регулярный аудит.

И, конечно, достойное денежное вознаграждение гарантированно снизит желание сотрудников участвовать в «серых» схемах и изобретать новые формы откатов.

Источник: https://searchinform.ru/resheniya/biznes-zadachi/vyyavlenie-otkatov/

отличие

Если обвиняют в получении отката

В СМИ часто можно слышать про «откат», что это вполне законно и ничего за это не будет.

В данном статье постараюсь разъяснить, что понимается под словом «откат» и какая ответственность может наступить за данные действия.

Что такое «откат»?

Согласно статье 204 Уголовного кодекса РФ коммерческий подкуп– это  незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,

  •  денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
  •  предоставление иных имущественных прав

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

Коммерческий подкуп, по сути, будет являться «откатом». 

Какая ответственность предусмотрена за данные действия ?

За коммерческий подкуп предусмотрена уголовная ответственность.

Наказания различны в зависимости от квалификации (простой подкуп или совершенный  группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере ) и могут быть от штрафа до лишения свободы.

Например, за совершение коммерческого подкупа в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей) (часть 2 статьи  204 Уголовного кодекса РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет со штрафом в размере до 10 кратной суммы коммерческого  подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

За совершение коммерческого подкупа в особо крупном размере (свыше 1 миллион рублей) (часть  4 статьи 204 Уголовного кодекса  РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет со штрафом в размере до 40 кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 6 лет.

Более того, возможна административная ответственность юридического лица за такие действия .

Так, согласно  статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ  незаконные передачу предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации

  • денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • оказание ему услуг имущественного характера,
  • предоставление имущественных прав

за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением предусмотрена административная ответственность  и на юридическое лицо может быть наложен штраф.

Например, за такие действия , совершенные в крупном размере ( свыше 1 миллиона рублей) может повлечь наложение административного штрафа на юридическое лицо до тридцатикратного размера суммы денежных средств ( услуг имущественного характера, иных имущественных прав),  незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Отличие «отката» от взятки?

Действия лиц при коммерческом подкупе или передачи  взятки очень похожи.

Вспомним, что такое передача взятки в соответствии с уголовным законодательством:

  • передача денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • незаконное оказание услуг имущественного характера,
  • предоставление  иных имущественных прав

должностному лицу или предоставляемых им лицам с определенной выгодной для них целью, а именно:

– за совершение  определенных действий или бездействий, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица или оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям;

– за общее покровительство или попустительство по службе;

– за незаконные действия или бездействия , будет признаваться передачей взятки.

Отличие в том,  кому предназначены передаваемые денежные средства ( оказание услуг, передача иных имущественных прав).

Если это лицо занимает управленческую должность в коммерческой организации, то такие действия будут считаться коммерческим  подкупом.

Если лицо занимает должность в государственных, муниципальных органах  и обладает  функциями представителя власти или организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то такие действия будут квалифицироваться как дача взятки.

Таким образом, за коммерческий подкуп (откаты) предусмотрена уголовная ответственность. Данные действия могут быть доказаны показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскных мероприятий, бухгалтерскими документами, выписками банковских счетов организаций и другими документами.

При этом законность получения данных доказательств может проверить адвокат по уголовным делам. Он не только оценит соответствие полученных документов уголовно-процессуальному закону, но и достоверность и относимость доказательств.

При перепечатке ссылка  на сайт и автора обязательна.

(с) 2021 г., адвокат по уголовным делам Евгений Абраменко, advokat-abramenko.ru

Источник: https://advokat-abramenko.ru/articles/otvetstvennost-za-otkaty-otlichie/

Как вычислить откатчика в компании

Если обвиняют в получении отката

Наказание за коммерческий подкуп — статья 204 уголовного кодекса

В законе откат называется коммерческим подкупом и относится только к генеральному директору, остальные сотрудники под эту статью не подпадают.

На практике же откатом называют любые вознаграждения сотрудников за сделку: айфон в подарок маркетологу за контракт с рекламным агентством, 10% от суммы поставки для специалиста по закупкам или золотые сережки для банковского менеджера за одобрение кредита. Брать откаты может любой сотрудник, принимающий решение о покупке чего-либо для компании.

Какими будут последствия отката, зависит от должности сотрудника. Чаще всего это работа по завышенным ценам или некачественное сырье, оборудование. Подробнее в таблице.

Последствия откатов

Маркетолог, менеджер по рекламе

Работа с контрагентами по завышенным ценам;

оплата неэффективных маркетинговых инструментов.

Покупка программного обеспечения по завышенным ценам;

покупка ненужных программ или оборудования;

переход к провайдеру с завышенными ценами.

Выбор банка с невыгодными для компании условиями;

покупка ненужных бухгалтерских программ или программ по завышенным ценам.

Покупка сырья, комплектующих или товаров по завышенным ценам или в излишнем объеме;

работа с поставщиками некачественных товаров.

Работа с кадровыми агентствами по завышенным ценам или без пользы;

лишние траты на обучение персонала.

Завышенные цены на топливо, запчасти, обслуживание автомобилей;

обновление автопарка по завышенным ценам.

Выдача кредитов ненадежным заемщикам или без залога.

Прикрытие сотрудников, которые берут откаты, за процент.

Компания может бороться с откатчиками, проверяя сделки. Но если директор будет проверять все закупки, он утонет в текучке, поэтому нужно выбрать сумму: к примеру, сделки от десяти миллионов проверяет начальник отдела, от пятидесяти — замдиректора, от ста — директор.

Второй вариант — наблюдение.

Как себя ведет сотрудник-откатчик

Не может обосновать выбор поставщика. Обоснование нормального сотрудника звучит так: «Я нашел десять компаний, у двух одинаковые цены, но первая дольше работает, отзывы лучше и доставка быстрее. Вот коммерческие предложения и таблица со сравнением».

Откатчик будет ссылаться на давнее сотрудничество или попытается подделать обоснование — например, поменяет в фотошопе цену в коммерческом предложении так, чтобы у нужной компании получилось дешевле всего.

Иногда обоснование бывает убедительным из-за того, что руководство не разбирается в технических нюансах. Например, такое случается с серверами и системами видеонаблюдения. Откатчик находит аргументы, понятные лишь ему:

У этого сервера за 200 000 рублей три слота на 8 гигабайт, а у сервера за 100 000 рублей только два. Нам для работы нужно именно три.

Технические подробности сами по себе — не признак отката, но если начальник не знает, какие характеристики должны быть у сервера, или полностью доверяет сотруднику, обмануть проще.

Не знакомит руководителя с партнером. Если контракт приносит 20-30% прибыли компании, нужно, чтобы руководители обеих компаний были знакомы. Это защитит от откатов и позволит работать дальше, если связующий сотрудник уволится.

Начинает тратить больше денег. У откатчика резко меняются расходы: отпуск в Доминикане вместо Анапы, дорогая одежда и часы, новая машина. Если изменения совпадают по времени с новой задачей по крупному контракту, это подозрительно.

Меньше разговаривает по корпоративному телефону. В некоторых компаниях есть корпоративная сотовая связь, и обычно объем звонков через нее уменьшается у откатчиков. Они договариваются об откатах по личному телефону, чтобы компания не могла отследить звонки.

Договаривается об откате онлайн. Бывает, что сотрудники настолько уверены в шифровании телеграма и вотсапа, что договариваются от откатах с рабочего места.

Но есть системы контроля, они называются DPL, которые отслеживают сообщения сотрудников в почте, скайпе и мессенджерах.

Системы анализируют сообщения и находят откатчиков по словам: моя доля, бабки, мой интерес, капуста, кэш, процент, вознаграждение.

Читать в Деле

Избегает проверки на полиграфе. Если компания проверяет сотрудников на полиграфе, откатчик будет избегать проверки. Говорить, что заболел, срочно уехал, соседи затопили, или придумает другие отговорки. Такое поведение — повод проверить сделки сотрудника.

Как наказать сотрудника за откаты

Компания может наказать откатчика увольнением и через суд. В теории есть возможность вернуть деньги, если суд признает откатчика виновным в мошенничестве или коммерческом подкупе, а компания подаст гражданский иск. Но обычно в суд не идут по трем причинам:

  • не хватает доказательств. Например, есть запись с камеры, на которой сотрудник получает деньги от поставщика, по контексту компания понимает, что это откат. Но на записи видно лишь какой-то сверток — суд такие доказательства не примет;
  • неизвестно, что спросят. Могут задавать неприятные вопросы о правомерности видеонаблюдения в офисе, запрашивать документы и информацию, которую компании не хотелось бы раскрывать;
  • можно испортить репутацию. У партнеров и клиентов появятся вопросы, как так получилось, что в компании работал такой негодяй, и где гарантии, что другие сотрудники честные.

Судебных дел по откатам в бизнесе практически нет. Одно из громких — дело ритейлера ДНС против своего руководителя отдела рекламы.

Панов, руководитель отдела рекламы ДНС, получал откаты от рекламных агентств и подрядчиков. Он завышал стоимость услуг на 20-30% и разницу просил переводить в подставные фирмы во Владивостоке — якобы так требовало руководство компании. Всего на откатах он заработал 90 млн рублей.

Его выдали покупки на 70 млн рублей. Компания провела внутреннее расследование и уже с доказательствами пошла в полицию. Доказательствам стали показания контрагентов, анализ контрактов и банковские выписки.

Но его обвинили не по статье за коммерческий подкуп, а по статьям за мошенничество и легализацию незаконных доходов. Приговор: 8 лет лишения свободы, штраф 500 000 рублей и компенсация ДНС — 90 млн рублей.

Подробнее в статье на виси.ру

Увольнение за грубое нарушение — статья 81 Трудового кодекса

Чаще всего откатчика просто увольняют. Чтобы упростить увольнение, во внутренние документы компании добавляют пункт:

Получение вознаграждений от клиентов, поставщиков или покупателей компании — это грубое нарушение трудовых обязанностей.

А за однократное грубое нарушение работодатель может уволить сотрудника по своей инициативе.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/bakshish

Обвиняют в получении откатов на работе

Если обвиняют в получении отката

А по факту хищения возможно уволить только после вступления приговора суда в силу. Таким образом, мы видим, что если работник не совершал хищения, то привлечь его к материальной ответственности достаточно сложно.

Если работодатель обвиняет вас в воровстве на работе, обязательно спросите у него на чем он основывает свои обвинения, просите представления доказательств вашей вины, будьте спокойны, не ведитесь на психологическое давление, скажите работодателю, чтобы обращался в суд, поскольку вы не согласны добровольно возмещать сумму материальной ответственности. Итак, в настоящей статье мы рассмотрели вопросы о том, как свести риск привлечения к материальной ответственности к минимуму, а также каким образом взаимодействовать с работодателем, если вас обвиняют в краже на рабочем месте.

Важно

Рассмотрим, о чем гласит закон! Имеет ли место использовать данные схемы безнаказанно?! Уголовные кодекс РФ закреплены статья 204 (коммерческий подккуп), статья 290 (получение взятки), статья 291 (дата взятки) УК РФ, которые направлены против правонарушений со стороны должностных лиц государственных и административных органов. А откат — коммерческий подкуп, по своей сути та же взятка, только в коммерческой сфере.

Также существует ещё одна статья УК РФ, которую можно использовать в борьбе с откатами, — 201-я («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает наказание за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий – «вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам».

Что делать , если обвинили в краже на работе?

Как считается пенсия в 2021 Если нет за вами никакой вины все эти советы бессмысленны, мне кажется. Пришел, рассказал что зна… Вызов на допрос в налоговую: советы, чтобы все прошло без проблем апрель заканчивается, а нам на повышение МРОТ еще ни копейки не профинансировали, кучу расчетов п…
Зарплаты россиян растут.

В мае бедных станет еще меньше не ToT, Вы писали:Ну теперь заживем не успеем,) придумают что нибудь еще Президент поручил разобраться с блокировками счетов к 1 сентября Это тот единственный случай, когда налоговую можно поздравить с выигрышем)))) ПФР проиграл дело о штрафе налоговой инспекции за несдачу СЗВ-М налог на клозеты ввести Ты это…

Каковы доказательства факта принятия отката?

Или происходят ситуации наоборот, порою даже смахивающие на анекдот, например: у чиновника, который изначально договаривался о получении отката с заинтересованным лицом, сдавали нервы и он, обуреваемый мыслью, а не является ли данная ситуация провокацией или проверкой, сам обращался в компетентные органы.

Удивление «откаткодателя» в данной ситуации сложно передать какими-либо словами.

Представьте: в ходе общения с чиновником последний сам намекает на необходимость учета «личного интереса» — коммерческого подкупа, вы этот разговор поддерживаете, а после факта передачи заветного конверта вас задерживают сотрудники полиции, любезно демонстрируя кинофильм, под рабочим названием, «Как я дал откат», где вы исполняете главную роль.

И поставщику это удобно — благодаря подобным схемам он может вполне официально списывать суммы откатов. * Альтернативный откат («борзыми щенками»). Данная схема ориентирована на более «привередливых» закупщиков.

Сюда можно отнести любые материальные ценности, получаемые закупщиками от поставщиков. Например, в среде поставщиков модно дарить закупщикам крупные подарки на дни рождения.

Вроде как есть подходящий повод для того, чтобы воздать дань уважения. Последними моделями смартфонов, плазменными телевизорами, вычурными ювелирными украшениями, навороченными ноутбуками, дорогим оружием, автомобилями, произведениями искусства.
* Нематериальный откат (моральное и физическое удовлетворение).

Обвиняют в воровстве на работе

В суде работодателю придется доказать размер материальной ответственности, вашу вину в происшедшем (что будет сложно, если вы не виноваты) и соблюдение всех мер для сохранности ценностей. Важно! Вам следует придерживаться позиции, что вашей вины в недостаче нет, поскольку вы приняли все зависящие от вас меры для их сохранности.

Внимание

Конечно же, лучше привлечь к процессу юриста, который сможет доказать отсутствие вашей вины в недостаче. Существуют ситуации, когда работодатель сразу подает заявление в полицию по данному факту.

Если уголовное дело возбудят, вам необходимо привлечь к процессу адвоката. Однако, доследственная проверка может затянуться надолго.
Стоит отметить, что работодатель может попробовать вас уволить по собственной инициативе в связи с утратой доверия. Полагаю, такое увольнение нужно обжаловать в суде, поскольку факт хищения не доказан.

Источник: https://tk-advokat.ru/2021/04/20/obvinyayut-v-poluchenii-otkatov-na-rabote/

О вашем праве
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: